Tahir Sarıkaya'nın MASAK Raporundaki Şüpheli Para Trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan MASAK🏷️ raporu detayları ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu'nda, şüphelinin banka hesap hareketleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

236 Milyon Lirayı Aşan Hesap Hareketi

KOM analizinde, Sarıkaya’nın kendi👤 hesapları arasındaki aktarımlar ayıklandıktan sonra para transferleri tek tek incelendi. 2017-2026 dönemini kapsayan özete göre, hesaplara 101 milyon 932 bin 207 lira giriş gerçekleşti. Aynı dönemde hesaplardan 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış yapıldığı belirlendi. Böylece incelenen toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı kaydedildi.

Raporda hesaba giren 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmın açıklamalarının yetersiz olduğu ifade edildi. Transferlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak yoğunlukta olduğu belirtildi. Bu nedenle işlemler 'izaha muhtaç şüpheli para transferleri' olarak kayıtlara geçti. Hesaptan çıkan 106 milyon 524 bin 970 liralık tutarın da mali profille uyumsuzluk gösterdiği aktarıldı.

Kripto Para ve Otel İşlemleri

Mali incelemede kripto varlık hareketleri de değerlendirildi. Paribu bağlantılı hesaplara 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira geldiği saptandı. Sarıkaya’nın hesaplarından platforma ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira aktarıldığı görüldü. Kripto para trafiğindeki toplam hacmin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı tespit edildi.

Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yapılan transferler de raporda yer buldu. Kıbrıs'taki bir otele 23 ayrı işlemde 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildiği belirlendi. Bir başka otelden Sarıkaya’ya 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 500 bin lira yollandığı saptandı. Transferlerin kumar ödemesi olabileceği yönündeki şüpheler rapora yansıdı.

Şirket Hesaplarında 560 Milyon Liralık Hacim

İncelemenin devamında Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortak olduğu şirketlerin hareketleri tarandı. 2020-2026🏷️ yıllarında şirket hesaplarına 339 milyon 318 bin 544 lira girdiği, 221 milyon 503 bin 879 lira çıktığı belirlendi. Toplam hareket 560 milyon 822 bin 423 lira olarak hesaplandı. Çanta ve ayakkabı satışı yapan şirketin vergi matrahı ile banka hareketlerinin uyumsuz olduğu ve vergi incelemesi gerektiği vurgulandı. Raporun sonuç bölümünde, tespit edilen tutarların gazetecilik geliriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Kaynak: Cumhuriyet